СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ЛУКОЙЛ»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700035769
|
1.5. ИНН эмитента
|
7708004767
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00077-A
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.lukoil.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Стадион «Спартак», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно;
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Закрытым акционерным обществом «Королевский Банк Шотландии», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО Банк «Петрокоммерц», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 7 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Стадион «Спартак» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения.
2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Договора аренды нежилого помещения.
3) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков.
4) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Договора возмещения.
5) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Закрытым акционерным обществом «Королевский Банк Шотландии» о заключении Договора поручительства.
6) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО Банк «Петрокоммерц» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 июля 2012 года, Протокол
№15.
|
3. Подпись
|
3.1. Директор по инвестиционным проектам ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8465 от 13.03.2012
|
|
|
А.В. Гайдамака
|
|
(подпись)
|
|
|
3.2. Дата «
|
23
|
»
|
июля
|
20
|
12
|
г. М.П.
|
| |