Оао «Хлеб» 29. 06. 2009 г., протокол № б/н от 02. 07. 2009 года. Предварительно утвержден


Скачать 191.07 Kb.
НазваниеОао «Хлеб» 29. 06. 2009 г., протокол № б/н от 02. 07. 2009 года. Предварительно утвержден
Дата17.02.2013
Размер191.07 Kb.
ТипДокументы
Приложение 6 к приказу Росимущества от 26.07.2005 г. № 228


Утвержден:

годовым собранием акционеров

ОАО «Хлеб» 29.06.2009 г.,

протокол № б/н от 02.07.2009 года.


Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Хлеб»

Протокол № 2 от 20 мая 2009 г.


Годовой отчет

открытого акционерного общества «Хлеб»

за 2008 год


Наименование параметра информации

Требования к описательной части

1

2

Общие сведения об открытом акционерном обществе


Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Хлеб»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

№ 936 от 17.05.2002 года

Субъект Российской Федерации

Чувашская Республика

Юридический адрес

428038, Чувашия, г.Чебоксары, ул.Энтузиастов, дом 40

Почтовый адрес

428038, Чувашия, г.Чебоксары, ул.Энтузиастов, дом 40

Контактный телефон

(8352) 31-43-95

Факс

(8352) 31-42-82

Адрес электронной почты

chuvhleb@cbx.ru

Основной вид деятельности

Хлебопекарная промышленность, розничная торговля, кондитерская промышленность, оптовая торговля, производство мясных полуфабрикатов, пельменей.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)




Полное наименование и адрес реестродержателя

Иванова Любовь Васильевна

428038, Чувашия, г.Чебоксары,

ул.Энтузиастов, дом 40

Размер уставного капитала, тыс. руб.

869 тыс.руб.

Общее количество акций

4345 шт.

Количество обыкновенных акций

4345 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

0,2 тыс.руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-02-55350-D от 27.12.1999 г. распоряжение ФКЦБ России в Республике Татарстан № 379 от 18.04.2000 г.

Количество привилегированных акций

-

Номинальная стоимость привилегиро-ванных акций, тыс. руб.

-

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

-

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.

-

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

-

Доля Российской Федерации по

обыкновенным акциям, %

-

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

-

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

  1. Бадаева Елена Игнатьевна – 71 %

  2. Бадаева Наталия Владимировна –22 %

  3. Калюков Виви Борисович – 5 %




Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)

Да

Полное наименование и адрес аудитора общества

ЗАО «Аудит-Консалтинг»

г.Чебоксары, ул.Красина д.2 оф. 1 Б

Структура холдинга (при наличии)


-

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров


Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

26.06.2008 г.





  1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Ведущий – генеральный директор ОАО «Хлеб» – Бадаева Е.И.

  1. Избрание счетной комиссии.

Ведущий – генеральный директор ОАО «Хлеб» – Бадаева Е.И.

  1. Утверждение годового отчета по итогам работы за 2007 год, годового баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2007 год, утверждение плана распределения прибыли в 2008 году.

Докладчик - генеральный директор ОАО «Хлеб» - Бадаева Е.И.

Содокладчик – главный бухгалтер Вершинина Т.Г.

  1. Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по итогам проверки общества за 2007 год.

Информация – зам.главного бухгалтера Мушаровой Ф.Р., генерального директора фирмы «Аудит-Консалтинг» Замчинской М.А.

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация – генерального директора ОАО «Хлеб» – Бадаевой Е.И.


  1. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Информация – генерального директора ОАО «Хлеб» – Бадаевой Е.И.


  1. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

Информация – главного бухгалтера ОАО «Хлеб» - Вершининой Т.Г.


  1. О дивидендах по итогам 2007 года, порядке и сроках их выплаты.

Информация – главного бухгалтера ОАО «Хлеб» - Вершининой Т.Г.


  1. Внесение изменений в Положение о полномочиях и Порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Хлеб».

Информация генерального директора ОАО «Хлеб» – Бадаевой Е.И.


Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

Внеочередных общих собраний акционеров не было.





Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

  1. Бадаева Елена Игнатьевна, 09.05.1946 г.р. – генеральный директор ОАО «Хлеб», тел. 31-43-95;

  2. Семёнова Валентина Федоровна – председатель Совета директоров ОАО «Хлеб», начальник отдела по маркетингу и сбыту продукции ОАО «Хлеб»;

  3. Калюков Виви Борисович, 08.03.1950 г.р. – технический директор ОАО «Хлеб», тел. 33-00-50;

  4. Вершинина Татьяна Геннадьевна, 23.07.1957 г.р. – заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ОАО «Хлеб», тел. 31-43-12;

  5. Гайдай Сергей Анатольевич, 27.05.1969 г.р. – заместитель генерального директора – инженер по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС ОАО «Хлеб», тел. 33-06-83;

Представители государства:

  1. Волков Харлампий Константинович 14.06.1956 г.р., тел. 64-81-20 - начальник отдела контроля и управления делами Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики.

  2. Вовкушевский Игорь Николаевич – заведующий сектором аграрных преобразований и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики назначен Правительством Чувашской Республики по специальному праву (золотой акции).

    • Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.08.2008 г № 210-р исключить из состава Совета директоров Вовкушевского И.Н. и назначить Филимонова Александра Владимировича – начальника отдела правового обеспечения и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики




Заседания совета директоров (дата и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол № 7 от 03.07.2008 г.

Повестка дня:

  1. Выбору председателя Совета директоров Общества.

  2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

  3. Назначение членов Правления Общества.




Протокол № 8 от 30.07.2008 г.

Повестка дня:

  1. Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Хлеб» за 6 месяцев 2008 г.

  2. Утверждение плана мероприятий по подготовке завода и предприятий фирменной торговли к работе в осеннее – зимний период 2008-2009 г.г.







Протокол № 9 от 03.07.2008 г.

Повестка дня:

  1. О пролонгации договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5168 от 28.12.2007 г. между Открытым акционерным обществом «Хлеб» и Чувашским отделением № 8613 Сбербанка России для пополнения оборотных средств на срок до 180 дней с уплатой процентов за пользование кредитом по ставке не более 20 (двадцати) % годовых на условиях предлагаемых Чувашским отделением Сбербанка России.

  2. О предоставлении Открытым акционерным обществом «Хлеб» Чувашскому отделению № 8613 Сбербанка России залога основных средств, принадлежащих Открытому акционерному обществу «Хлеб», и определение цены закладываемого имущества.

  3. О поручении Генеральному директору Открытого акционерного общества «Хлеб» Бадаевой Елене Игнатьевне подписать от имени ОАО «Хлеб» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5168 от 28.12.2007 г., договор залога основных средств № 5168-1 от 28.12.2007 г., а также другие необходимые документы, связанные с осуществлением данных сделок.




Протокол № 10 от 05.12.2008 г.

Повестка дня:

  1. Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Хлеб» за 9 месяцев 2008 года.







Протокол № 1 от 03.02.2009 г.

Повестка дня:

  1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.

  2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

  3. Рассмотрение предложений по кандидатурам в счетную комиссию Общества.

  4. О предложениях акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров.







Протокол № 2 от 20.05.2009 г.

Повестка дня:

  1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании.

  2. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.

  3. Утверждение даты закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

  4. Предварительное утверждение и представление общему собранию годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2008 год.

  5. Утверждение распределения прибыли в 2008 году и плана распределения прибыли в 2009 году.

  6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.







Протокол № 3 от 04.06.2009 г.

Повестка дня:

  1. Рассмотрение предложений аудиторских фирм по проведению проверок в 2009 году и определение размера оплаты их услуг.

  2. О перечне материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.

  3. Утверждение формы и текста бюллетеней.

  4. Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Хлеб» за I квартал 2009 года.

  5. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и сроков выплаты.

  6. Выборы секретариата годового собрания акционеров.

  7. Определение порядка голосования на годовом собрании акционеров.

  8. Утверждение итогов годовой проверки ревизионной комиссии.

  9. Рассмотрение итогов аудиторского заключения.






Исполнительный орган общества


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года


Бадаева Елена Игнатьевна – генеральный директор ОАО «Хлеб», владеет 71% акций ОАО «Хлеб», 09.05.1946 г.р.

Работает в указанной должности с 1985 года.

Срок действия контракта – 2011 год.


Члены коллегиального исполнительного органа общества:

  1. Платонова Валентина Викторовна - начальник производственно-технологической лаборатории, 1958 г.р.

  2. Терехова Наталья Николаевна - начальник хлебного производства, 1959 г.р.

  3. Тимофеева Светлана Ипатьевна - начальник бараночного производства,1957 г.р.

  4. Моисеева Тамара Васильевна - зам. генерального директора по кадрам и быту -юрисконсульт, 1947 г.р.

  5. Кириллова Галина Геннадьевна –мастер кондитерского производства,

1960 г.р.

6. Сергеев Виталий Леонидович - главный энергетик, 1955 г.р.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества



После проведения годового собрания акционеров ежегодно в размере 2,0 % чистой прибыли согласно контракту п.3.1.Б.

Ревизионная комиссия


Количество членов ревизионной комиссии

3 чел. по Уставу:

  1. Мушарова Фирданье Рашитовна – зам.главного бухгалтера ОАО «Хлеб», тел.31-48-99

  2. Кириллова Галина Геннадьевна – мастер кондитерского производства ОАО «Хлеб».

  3. Яковлева Татьяна Витальевна – бухгалтер ОАО «Хлеб»,тел.31-48-99




ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

-

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет


С 1981 года

Основные конкуренты общества в данной отрасли


ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %


По хлебобулочным изделиям:

37 % в 2008 году

35 % в 2007 году,

среди предприятий АПК ЧР.

По кондитерским изделиям:

2,0 % - в 2008 году

1,5 % - 2007 году

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)

60 тонн в сутки.

Данные по загрузке проектной мощности, %

Использование производственной мощности 75,6 %

Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)





Запасы сырья имеются в пределах существующих потребностей.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного

общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества


Модернизация энергетического оборудования, развитие сети фирменной торговли, создание собственной баклаборатории.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.


Плановый объем инвестиций на 2009 год – 15 млн.руб.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров


-

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

-

Информация о реформировании общества (при наличии)

-

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

2008

2007

Изм.,%

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.


595278

467 319

127,4

Балансовая прибыль / убыток, тыс. руб.


22904

15 167

151,0

Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.


15210

9 282

163,9

Стоимость чистых активов, тыс. руб.


81335

66 124

123,0

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб.

В том числе:


    • задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;

    • задолженность по вексельным обязательствам

    • краткосрочный кредит

28 295


-


-


-

27 353


-


-


7 000

103,4


-


-


-

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

В том числе:

    • задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;

    • задолженность по вексельным обязательствам




10 138


-


-

5 750


-


-

176,3 %


-


-

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении





-



Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность


Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении


-

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества


Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики

-

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)


-

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.

-

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.




Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.




Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет




Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества


Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

-

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)


Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, отсутствуют.

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации


Расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции с целью увеличения объемов производства и сбыта, расширение существующей торговой сети

Планируемые к реализации инвестиционные проекты


  1. приобретение производственно-технологического оборудования с ориентацией на импорт

  2. расширение фирменной торговой сети

Планируемые направления использования чистой прибыли


Чистая прибыль за 2008 год в сумме 15 210,0 тыс.руб. полностью направлена на техническое перевооружение производства

Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.


Генеральный директор ОАО «Хлеб» Е.И. Бадаева


Главный бухгалтер ОАО «Хлеб» Т.Г. Вершинина

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Разместите кнопку на своём сайте:
cat.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
Главная страница