Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «лукойл»


НазваниеОткрытое акционерное общество «Нефтяная компания «лукойл»
Дата15.01.2013
Размер42.1 Kb.
ТипДокументы
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента

101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

1.4. ОГРН эмитента

1027700035769

1.5. ИНН эмитента

7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lukoil.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Стадион «Спартак», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно;

в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,

в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,

в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,

в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Закрытым акционерным обществом «Королевский Банк Шотландии», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно,

в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО Банк «Петрокоммерц», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 7 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Стадион «Спартак» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения.

2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Договора аренды нежилого помещения.

3) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков.

4) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Договора возмещения.

5) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Закрытым акционерным обществом «Королевский Банк Шотландии» о заключении Договора поручительства.

6) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО Банк «Петрокоммерц» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 июля 2012 года, Протокол

№15.

3. Подпись

3.1. Директор по инвестиционным проектам ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8465 от 13.03.2012








А.В. Гайдамака




(подпись)







3.2. Дата «

23

»

июля

20

12

г. М.П.




Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Разместите кнопку на своём сайте:
cat.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
Главная страница