Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”


Скачать 44.11 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
Дата15.01.2013
Размер44.11 Kb.
ТипДокументы


Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Волгабурмаш»

1.3. Место нахождения эмитента

443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1

1.4. ОГРН эмитента

1026300894234

1.5. ИНН эмитента

6314007329

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00673-Е


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4228




2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Волгабурмаш» (далее «Общество») с данной повесткой дня имеется;

По вопросу 2 повестки дня голосование проводилось Бюллетенем для голосования № 2. Получено 4 (четыре) бюллетеня для голосования. Ни один из бюллетеней для голосования не признан недействительным.

ЗА – 4 (четыре) голоса,

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Вопрос 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно пп. 2 п. 15.2 Устава Общества.

1.1. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование

1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

        1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.3. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 октября 2012 года.

1.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 сентября 2012 года

1.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: по форме приложения № 1 к Настоящему протоколу.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: по форме приложения № 2 (Бюллетень № 1) к Настоящему протоколу.

1.7. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».

1.8. Утвердить дату направления акционерам сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования, и определение предельного срока приема бюллетеней для голосования:

Направить акционерам заказными письмами или лично под роспись сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования до 26 сентября 2012 года.

Определить предельный срок приема бюллетеней для голосования – 17 октября 2012 года включительно.

1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:

  1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

  2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 1, техническая библиотека, начиная с 26 сентября 2012 года, ежедневно с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

1.10. Утвердить председателя и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров в следующем составе:

Председатель Собрания – Боснак Александр Борисович,

Секретарь Собрания – Шигина Ольга Андреевна.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, согласно пп. 2 п. 15.2 Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 сентября 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол № 12/09/12 от 12 сентября 2012 г.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор







М.И. Мазуров




ОАО «Волгабурмаш»

(подпись)










3.2. Дата “

12



сентября

20

12

г.

М.П.













Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Разместите кнопку на своём сайте:
cat.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
Главная страница