Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним


Скачать 119.91 Kb.
НазваниеКворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Дата11.04.2013
Размер119.91 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Комбинат “Мосинжбетон"


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Комбинат “Мосинжбетон"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва, улица Вилюйская, дом 3, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739202842

1.5. ИНН эмитента

7724208292

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04975-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vpaktiv.ru/mib




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

11 апреля 2011 года.

помещение ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН» по адресу г. Москва, ул. Вилюйская, дом 3.

2.3. Кворум общего собрания.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1). «Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» сделки с заинтересованностью – поручительства Открытого акционерного общества «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН» (Поручитель) перед открытым акционерным обществом «Сбербанк России» за исполнение Открытым акционерным обществом «МОСИНЖСТРОЙ» (Заемщик) всех его обязательств перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», возникших из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №1694/1, подлежащему заключению в апреле 2011г. Договор об открытии возобновляемого кредита содержит следующие условия:

- лимит кредитной линии:

с «__» апреля 2011г. по «__» ноябрь 2011г. - 1250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей

с «__»ноября 2011г. по «__» декабрь 2011г. – 1000 000 000 (Один миллиард) рублей

с «__» декабря 2011г. по «__» январь 2012 г. – 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей

с «__»января 2012г. по «__» февраль 2012 г. – 500 000 (Пятьсот миллионов) рублей

с «__»февраля 2012 г.по «__» апрель 2012 г. – 250 000 000 ( Двести пятьдесят миллионов) рублей

- срок возврата кредита - апрель 2012г.

- период доступности по октябрь 2011г.

- процентная ставка 9,0 (Девять) процентов годовых, которая может быть изменена ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке ,согласно кредитного договора; уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;

- плата за открытие кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей, уплачиваемая единовременно до первой выдачи кредита ,

- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, процентов или комиссионных платежей – в размере процентной ставки по кредиту, увеличенной в 2 (Два) раза (в процентах годовых); неустойка начисляется за каждый день просрочки;

- целевое назначение кредита: рефинансирование ссудной задолженности и пополнение оборотных средств.

По договору поручительства № П-1694/1, от «__» апреля 2011г. ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» солидарно с ОАО «Мосинжстрой» за исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №1694/1, подлежащему заключению в апреле 2011г, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков ОАО «Сбербанк России», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Мосинжстрой» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №1694/1, подлежащему заключению в апреле 2011г. Кроме того, ОАО «Сбербанк России» имеет право потребовать как от Заемщика так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и др.платежей на дату погашения по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

По условиям договора поручительства №П-1694/1 от «__» апреля 2011г. ОАО «Сбербанк России» имеет право, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности Заемщика, производить безакцептное списание денежных средств в погашение просроченных платежей Заемщика с учетом неустоек на дату списания.

Договор поручительства №П-1694/1 от «__» апреля 2011г. действует до апреля 2016г.»

Поручить Генеральному директору ООО УК «Мосинжстройпром» - управляющей организации ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» - Трахману Александру Романовичу подписать Договор поручительства №П-1694/1 от «__» апреля 2011 г. с ОАО «Сбербанк «России»

Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:

«ЗА» - 134 301 голосов, или 60,02 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 65 005 голосов или 29,05 %

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Г. МОСКВЫ ПРАВО «ВЕТО» ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ.


2). Утвердить цену приобретения открытым акционерным обществом «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН» 100 % долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МБ Инвест» в размере 64 000 000 рублей.

Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:

«ЗА» - 134 301 голосов, или 60,02 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 65 005 голосов или 29,05 %

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Г. МОСКВЫ ПРАВО «ВЕТО» ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ.


3). «Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» сделки с заинтересованностью по приобретению ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» 100% долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МБ Инвест»

Цена сделки – 64 000 000 рублей

Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Мосинжстрой» и Открытое акционерное общество «Комбинат «Мосинжбетон». Иных выгодоприобретателей нет.

Условия оплаты: Оплату по сделке ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» может осуществить любым способом, не запрещенным действующим законодательством».

Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:

«ЗА» - 136 106 голосов, или 60,83 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 63 200 голосов или 28,24 %

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Г. МОСКВЫ ПРАВО «ВЕТО» ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ.


4). «Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» крупной сделки – заключение договора о предоставлении кредита открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» (ОАО) открытому акционерному обществу «Комбинат «Мосинжбетон» на следующих условиях:

-размер кредита – 1 465 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей;

-процентная ставка за пользование кредитом – 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

-срок кредита – 3 года;

-целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств, оплата по договорам соинвестирования;

Особые условия предоставления кредита:

- штрафная неустойка за несвоевременное погашение основного долга – 0,2% от просроченной суммы за каждый день превышения срока оплаты;

- штрафная неустойка за неисполнение обязательств по проведению оборотов по счетам в Банке «ТрансКредитБанк» (ОАО) - 1,5% годовых от ссудной задолженности за период, в котором допущено неисполнение;

- штрафная неустойка за досрочное погашение кредита -0,9% от досрочно погашенной суммы;

- обеспечение кредита – поручительство открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ»

перед открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» за исполнение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» всех его обязательств перед Открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк», которые возникают из Договора о предоставлении кредита.»

Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:

«ЗА» - 805 587 голосов, или 92,53 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.

Недействительных - 65 005 голосов или 7,47 %

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Г. МОСКВЫ ПРАВО «ВЕТО» ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Принятое по 1-му вопросу повестки дня решение:

«Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» сделки с заинтересованностью – поручительства Открытого акционерного общества «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН» (Поручитель) перед открытым акционерным обществом «Сбербанк России» за исполнение Открытым акционерным обществом «МОСИНЖСТРОЙ» (Заемщик) всех его обязательств перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», возникших из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №1694/1, подлежащему заключению в апреле 2011г. Договор об открытии возобновляемого кредита содержит следующие условия:

- лимит кредитной линии:

с «__» апреля 2011г. по «__» ноябрь 2011г. - 1250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей

с «__»ноября 2011г. по «__» декабрь 2011г. – 1000 000 000 (Один миллиард) рублей

с «__» декабря 2011г. по «__» январь 2012 г. – 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей

с «__»января 2012г. по «__» февраль 2012 г. – 500 000 (Пятьсот миллионов) рублей

с «__»февраля 2012 г.по «__» апрель 2012 г. – 250 000 000 ( Двести пятьдесят миллионов) рублей

- срок возврата кредита - апрель 2012г.

- период доступности по октябрь 2011г.

- процентная ставка 9,0 (Девять) процентов годовых, которая может быть изменена ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке ,согласно кредитного договора; уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;

- плата за открытие кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, что составляет 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей, уплачиваемая единовременно до первой выдачи кредита ,

- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, процентов или комиссионных платежей – в размере процентной ставки по кредиту, увеличенной в 2 (Два) раза (в процентах годовых); неустойка начисляется за каждый день просрочки;

- целевое назначение кредита: рефинансирование ссудной задолженности и пополнение оборотных средств.

По договору поручительства № П-1694/1, от «__» апреля 2011г. ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» солидарно с ОАО «Мосинжстрой» за исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №1694/1, подлежащему заключению в апреле 2011г, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков ОАО «Сбербанк России», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Мосинжстрой» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №1694/1, подлежащему заключению в апреле 2011г. Кроме того, ОАО «Сбербанк России» имеет право потребовать как от Заемщика так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и др.платежей на дату погашения по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

По условиям договора поручительства №П-1694/1 от «__» апреля 2011г. ОАО «Сбербанк России» имеет право, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности Заемщика, производить безакцептное списание денежных средств в погашение просроченных платежей Заемщика с учетом неустоек на дату списания.

Договор поручительства №П-1694/1 от «__» апреля 2011г. действует до апреля 2016г.»

Поручить Генеральному директору ООО УК «Мосинжстройпром» - управляющей организации ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» - Трахману Александру Романовичу подписать Договор поручительства №П-1694/1 от «__» апреля 2011 г. с ОАО «Сбербанк «России»

Принятое по 2-му вопросу повестки дня решение:

Утвердить цену приобретения открытым акционерным обществом «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН» 100 % долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МБ Инвест» в размере 64 000 000 рублей.

Принятое по 3-му вопросу повестки дня решение:

«Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» сделки с заинтересованностью по приобретению ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» 100% долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МБ Инвест»

Цена сделки – 64 000 000 рублей

Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Мосинжстрой» и Открытое акционерное общество «Комбинат «Мосинжбетон». Иных выгодоприобретателей нет.

Условия оплаты: Оплату по сделке ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» может осуществить любым способом, не запрещенным действующим законодательством».

Принятое по 4-му вопросу повестки дня решение:

«Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» крупной сделки – заключение договора о предоставлении кредита открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» (ОАО) открытому акционерному обществу «Комбинат «Мосинжбетон» на следующих условиях:

-размер кредита – 1 465 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей;

-процентная ставка за пользование кредитом – 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

-срок кредита – 3 года;

-целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств, оплата по договорам соинвестирования;

Особые условия предоставления кредита:

- штрафная неустойка за несвоевременное погашение основного долга – 0,2% от просроченной суммы за каждый день превышения срока оплаты;

- штрафная неустойка за неисполнение обязательств по проведению оборотов по счетам в Банке «ТрансКредитБанк» (ОАО) - 1,5% годовых от ссудной задолженности за период, в котором допущено неисполнение;

- штрафная неустойка за досрочное погашение кредита -0,9% от досрочно погашенной суммы;

- обеспечение кредита – поручительство открытого акционерного общества «МОСИНЖСТРОЙ»

перед открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» за исполнение Открытым акционерным обществом «Комбинат «Мосинжбетон» всех его обязательств перед Открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк», которые возникают из Договора о предоставлении кредита.»


2.6. Дата составления протокола общего собрания.

13 апреля 2011 года.


3. Подпись

3.1 Генеральный директор

ООО УК “Мосинжстройпром” – Управляющей организации

ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН»







А.Р. Трахман







(подпись)










3.2. Дата “

14



апреля

20

11

г.

М.П.













Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Разместите кнопку на своём сайте:
cat.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
Главная страница